成员1万余人！公安县警方破获一起“外汇理财”网络传销案

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近日，公安县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人5名，收缴非法所得171万余元。

近期，公安县公安局接公安县人民政府金融办公室移送线索称，辖区某公司未经批准超范围违规开展外汇业务，要求处理。获悉此线索后，局领导高度重视，立即抽调经侦大队民警成立专案组开展案件侦破工作。

经过两个月线上线下的缜密侦查，信息整合分析研判，专案组深挖出一个以王某为首，刘某、邓某等5人为主的外汇传销活动犯罪团伙。2023年8月，抓捕时机成熟，专案组决定开展收网工作。抓捕专班分组前往福建省三水市、江苏省无锡市等地进行抓捕，成功将从事组织、领导传销活动案的5名嫌疑人抓获。

经查明，以嫌疑人王某为首，刘某、邓某等5人为主的犯罪团伙在某平台以提供外汇投资服务为由，要求参加者需缴纳100美元、1000美元不等资金获得交易资格，以发展人员的数量获得一定百分比的返利，引诱参加者继续发展他人参加会员。同时，利用互联网、聊天软件等平台发布投资某平台能获取高额回报的虚假文章，不断发展线下会员盈利。

经核查，该犯罪团伙共计发展线下成员1万余人，非法获利171万余元。

2024年3月28日，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，上述5人因组织、领导传销活动案分别被判处七个月至二年三个月不等的刑罚，追缴违法所得171万余元。

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